投資者關(guān)系
Investor relations
公司治理
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，建立健全并不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)和制度，持續(xù)優(yōu)化以“三會(huì)一層”為主體的管理架構(gòu)，完善內(nèi)部控制體系并推進(jìn)實(shí)施、強(qiáng)化執(zhí)行力和監(jiān)督力，認(rèn)真及時(shí)履行信息披露義務(wù)，積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作， 促進(jìn)企業(yè)不斷提升規(guī)范運(yùn)作水平，維護(hù)了全體股東、員工和社會(huì)相關(guān)方的利益。
股東大會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，規(guī)范股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序，整個(gè)過(guò)程由律師出席見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，保證會(huì)議召集、召開(kāi)和表決程序的合法性。公司尊重股東權(quán)益，平等對(duì)待所有股東，特別是中小股東，遇到重大事項(xiàng)，認(rèn)真聽(tīng)取股東意見(jiàn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)讓股東行使表決權(quán)，參與企業(yè)決策。公司召開(kāi)股東大會(huì)均采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，讓全體股東特別是中小股東能充分行使權(quán)利，發(fā)表意見(jiàn)。股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并將單獨(dú)計(jì)票結(jié)果及時(shí)公開(kāi)披露。
董事會(huì)
公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。公司董事會(huì)由 9 名董事組成，成員中有三名獨(dú)立董事，其中一名為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。《公司章程》明確了董事的職權(quán)和義務(wù)，公司建立了《董事會(huì)議事規(guī)則》和《獨(dú)立董事制度》；公司董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)等四個(gè)委員會(huì)，制訂了相應(yīng)的議事規(guī)則。
監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中股東代表 2名，公司職工代表 1 名。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，規(guī)范監(jiān)事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)和表決程序，并列席歷次董事會(huì)會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，公司監(jiān)事認(rèn)真履行職責(zé)，誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)地對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
